La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el 24 de Diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016, para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017, y actualizar la normativa que obliga a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por esta entidad que registren ingresos iguales o superiores a 40.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV), a 31 de Diciembre de 2020 ($35.112.120.000) a diseñar e implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.

Cambios en SAGRILAFT (Sistema Autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y de la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva)

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el 24 de Diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016, para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017, y actualizar la normativa que obliga a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por esta entidad que registren ingresos iguales o superiores a 40.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV), a 31 de Diciembre de 2020 ($35.112.120.000) a diseñar e implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.